您往境外转款了吗?

标签: 泰国精英签证 泰国个人税号 泰国银行开户 2017-12-07 14:09:30 1025收藏文章 收藏成功 查看我的收藏>>

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出国旅游、孩子留学、境外投资(买房、炒股、理财、信托)都不可避免要换汇,外汇政策一举一动都跟大家息息相关。据环球移民了解,目前实行的是最新外汇政策是这样的:
1、2017年7月1日起,个人银行每年汇款五万美元总额保持不变,但跨境汇款1万美元及等值外币都需要向上申报,5万美金要分五次在不同单日汇出。
2、外汇局要求加强个人外汇信息申报管理,对真实性提出更高要求。对虚假申报、骗汇、欺诈、洗钱、违规使用和非法转移外汇资金的个人进行严查和备注。
3、7月1日起施行的新政策中对个人外汇规定有一定程度上的收紧,境外汇款过程上更加复杂繁琐,但不排除外汇局会出台调整政策保障外汇业务持续流畅进行。



现行的外汇政策对比以前的旧政策有什么不同?
 
旧政策:
以前每个人一年约有5万美元等值购汇额度,每天有1万美元等值的取现额度,满额为止。
以前每人只要在5万美元额度之内的汇款直接可以汇出。
 
新政策:
2017年7月1日起,每人每天只能换等额5万人民币的美元或其他外币,超过这个额度就要申报。跨境汇款1万美元及等值外币都需要上报。
 

 
 
为了维护外汇市场稳定,外汇管理局加大惩处强度,提高违规违法行为成本。对虚假申报、骗汇、欺诈、洗钱、违规使用和非法转移外汇资金的个人列入“关注名单”,在未来一定时期内限制或者禁止购汇,纳入个人信用记录。根据《外汇管理条例》进行行政处罚;涉嫌洗钱的,根据《反洗钱法》协同国家反洗钱部门进行反洗钱调查;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任等。
 
当中国大陆开始实施CRS的时候,香港和全球各国也没闲着,所以如果中国境内的高净值人群(不论移民与否)把金融资产藏在了海外,那么这些人在香港、新加坡、瑞士、加拿大、澳洲、维尔京群岛、开曼群岛(这些都是中国富豪喜欢配置海外资产的地方)都将被自动报给中国税务局。

境内外实施CRS之后,影响最深远的部分并不是客户需要大量补税,而是一系列法律后果:收入来源是否合法?是怎么换汇出境的?有没有走地下钱庄?境外公司是否给大陆税务局交过企业所得税?——种种问题皆有可能涉及刑事责任,至于中国政府是否会给欠税者们一个宽限期来主动申报自我补税,暂时无法得知。
 
环球移民认为:规避CRS最好的办法就是开立一个没有加入CRS国家的账户——泰国银行账户。

泰国是目前少数不受CRS管辖的国家之一,其在2022年才会签署交换协议。在泰国银行开户无需披露税务信息,不用担心资产信息会交换回中国,保证资产安全。并且其地理位置距离中国近,对中国居民实行落地签政策,登陆泰国开户十分便利。

环球移民又与泰国多所大型本地、外资银行保持着密切的关系,了解银行内部运作模式,掌握银行一手信息,为客户准备完善的开户资料,包括地址证明、商业简历、KYC文件等,提供免费陪同开户服务,成功开户后提供为期一年的后期咨询服务,为客户开户、转款、规避CRS提供许多便利。

作者:环球移民,欢迎转载,转载请注明出处!
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